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犯罪
中国男子在泰国被捕,曾帮柬埔寨电诈中心洗钱超25亿泰铢!
我在柬埔寨
2023-06-03
近日,泰国移民局召开新闻发布会披露:泰国当局在芭提雅逮捕了一名40岁的中国籍男子徐伟(音译),罪名是他为总部设在柬埔寨的电信诈骗集团洗钱超过25亿泰铢(约5亿人民币)。
据了解,该中国男子是5月31日被泰国当局逮捕。
据泰媒报道,2020年7月26日持旅游签证进入泰国,近3年一直一直居住在芭堤雅挽腊茫区的一栋豪华公寓内。
徐伟被警方指控帮助一伙驻扎在柬埔寨的跨国犯罪集团洗钱,洗钱金额为25亿泰铢。
据了解,徐伟40岁,此前就被中国警方通缉,在中国大使馆向泰国当局通报后,泰国方面采取行动,将其逮捕。
警方在搜查中,发现了徐伟涉及非法活动的证据,如多部手机和信用卡。
徐伟的主要工作是为电诈集团洗钱,把钱转换成数字货币,然后以数字货币的形式转回国内购买黄金和房产。
此外,他还反向合作。即他还与一些想在泰国购买黄金、购置房产的中国人交易以进一步洗钱。
值得注意的是,最近泰国当局逮捕了不少涉嫌诈骗的中国人,这些人涉案金额大,在诈骗团伙里有一定的地位,并且都早已被中国当局盯上了。
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